Наличные расчеты начнут контролировать по-новому

В «Антиотмывочный» закон уже внедрили правки, действующие с начала этого года. Они касаются изменений в правилах контроля по процедурам, связанных с наличными операциями. Инновационных изменений здесь нет. Фактически, правки просто дают возможность банкам делать отчеты по более простой схеме.
Так, согласно ЦБ, контролировать будут операции в соответствии их характера и специфики. Банки должны определять и оповещать Росфинмониторинг о проведении расчетных процедур с наличкой. Сумма при этом должна быть от 600 000 руб. и выше. При проведении сделок с недвижимостью она начинается от 3 млн. руб. Поправки также касаются почтовых переводов при суммах, превышающих 100 000 руб. или в случае возвратов со счетов мобильных операторов в аналогичных размерах.