Центральный Банк ужесточит параметры участия банков в незаконных операциях

На сайте регулятора сообщается, что ЦБ собирается ужесточать параметры участия кредитных организаций в незаконных операциях. Со второго квартала станет считаться, что если банк проводит операцию безналичным или наличным способом на сумму более 0,5 млрд. руб. за квартал, то они определятся как сомнительные. Напомним, что с 2017 года объем должен быть от 1 млрд.
Центробанк пояснил, что это делается для дальнейшего сокращения объема подобных операций. Также целью является проведение более внимательных проверок и пресечение подобных сделок.
Регулятор отмечает, что сейчас количество незаконных операций сокращается. Так за последние 4 года вывод денег за границу снизился в 4 раза: до 52 млрд. руб., обналичка снизилась до 78 млрд. руб.