Банковская тайна уже не такая «тайная»

Начиная с 17 марта, налоговая инспекция России получила более расширенный доступ к банковским тайнам граждан. В результате этого кредитно-финансовые учреждения в течение 3-х суток, после получения запроса от представителя налоговой, обязаны предоставить следующую информацию по клиенту:
·      Ксерокопии паспорта и доверенности на распоряжение деньгами на счете;
·      Ксерокопии договора или заявления по открытию или закрытию счета.
·      Ксерокопии карт с подписью и оттиском печати.
Также банки должны предоставлять информацию о бенефициарах, представителях, выгодоприобретателях и т.д. Это делается, чтобы улучшить контроль денежных потоков граждан и юридических лиц. Так налоговая сможет лучше понять объем не декларируемых доходов и исключить возможность применения схем по уклонению от налогов.